Chinesische Polizei untersucht Ausstiegsbetrug durch iranischen Krypto-Austausch Unternehmer
By: Date: Juni 2020 Categories: Iran

Berichte deuten darauf hin, dass es sich bei der iranischen Krypto-Börse „Bitisis“ in Wirklichkeit um ein Ponzi-Schema handelt, das einen Ausstiegsbetrug versucht hat.

Bitisis, eine im Iran ansässige Krypto-Währungsaustauschplattform, die sich mit Investitionsmöglichkeiten an chinesische Investoren wendet, hat Berichten zufolge einen Ausstiegsbetrug durchgeführt.

Die chinesische Polizei untersucht derzeit das Verschwinden der Börse, wobei es den Anschein hat, dass die Plattform nach einer abrupten Aussetzung der Operationen das Vermögen der Nutzer an drei Brieftaschenadressen transferiert hat.

Die fraglichen Adressen werden jedoch von großen Kryptogeld-Börsen gehalten und sind eingefroren worden. Die Betreiber von Bitisis sind Berichten zufolge mit einer Reihe anderer ähnlicher Börsen verbunden.

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Arbitrage-Betrug?

Laut 8btc lockte Bitisis Investoren mit dem Versprechen reichlich vorhandener Arbitragemöglichkeiten und Affiliate-Überweisungskommissionen und startete eine aggressive Marketingkampagne, die sich an die Nutzer prominenter chinesischer Social-Media-Plattformen wie Baidu, Zhihu und Tieba richtete.

Der mutmaßliche Betrug nutzte auch eine ausgeklügelte Strategie zur Suchmaschinenoptimierung, um erheblichen Verkehr zu Pressemitteilungen und anderen Werbematerialien zu erzeugen.

Der Bericht beschreibt Bitisis als ein Pyramidensystem und einen Krypto-Austausch in einem, der es den Benutzern ermöglicht, Bitcoin (BTC) in sein natives Token IRRT umzuwandeln, um auf Tether (USDT) zuzugreifen.

Allerdings würden Anwender, die vom IRRT konvertieren wollen, Berichten zufolge auf eine Unzahl von Rückzugs- und Verifizierungsanforderungen stoßen.

Benutzer berichten, dass sie schließlich eine E-Mail erhielten, in der sie darüber informiert wurden, dass Bitisis seine Geschäfte eingestellt hatte, was sie dazu veranlasste, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.

Von Chinesen betrieben

8btc berichtet, dass mehrere Quellen angegeben haben, dass der Betreiber von Bitisis tatsächlich in China ansässig ist, wobei die Plattform zu Beginn ihres Betriebs auf den Cloud-Servern von Alibaba gehostet wurde.

Bitisis‘ Betreiber ist Berichten zufolge Mitglied eines Rings, der mehrere Börsen mit Sitz in verschiedenen Gerichtsbarkeiten außerhalb Chinas betreibt.

Es wird vermutet, dass die Gruppe auch das in Venezuela ansässige „Bit-Ven“-System betreibt, das Marketingmaterialien verteilt hat, die mit den von Bitisis veröffentlichten nahezu identisch sind.